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                 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의거하여 제51기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일 시 : 2025년 04월 30일 (수) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실

3. 회의 목적 사항

  가. 부의안건
   1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적사항 추가)
   2) 제2호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본사 및 지점에 비치하고 인터넷 홈페이지(http://www.kwenergy.co.kr)에 게재하였으며, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제312조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 참석장, 신분증

 - 대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서,
  대리인의 신분증

7. 기타사항
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                                         2025년  4월 15일

                                        주식회사 강원에너지
                                        대표이사 신진용, 유승주 (직인생략)

[안건참고자료]

▣ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업 목적사항 추가)

별첨1. 정관 변경안(신, 구조문 대비표)

▣ 제2호 의안: 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
가. 의안 제목 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보

- 재원 : 법정준비금(자본잉여금)
- 미처리 결손금 : 2,750,042,019 (2024년말 기준)